四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第八届董事会第十七次会议通知于 2012 年2 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议 于 2012 年 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于修订〈四川长虹电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《四川长虹电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。为进一步加强公司内幕信息的保密和登记管理 工作，防范内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，以及中国证券监督管理 委员会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监 会公告[2011]30 号)的文件精神，同意公司对《四川长虹电器股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

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